La Organización Infraud se dice que ha tratado de tarjetas de crédito robadas y contraseñas, y participado en un fraude bancario y robo de identidad. A partir de marzo de 2017, se dice que el foro de discusión de su servicio basado en la web oscura tenía 10.901 miembros registrados.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. Dijo que 13 de los sospechosos estaban ahora bajo custodia. Incluyen a Anthony Nnamdi Okeakpu, del Reino Unido, que presuntamente se unió en diciembre de 2010 y ha utilizado el apodo de "moneymafia". Otros acusados incluyen a Svyatoslav Bondarenko, un ucraniano acusado de haber creado Infraud en octubre de 2010.

Cinco acusados aprehendidos tenían su base en los Estados Unidos, mientras que otros provenían de Francia, Canadá, Pakistán, Rusia, Egipto, Macedonia y otros países.

"Como se alega en la acusación, Infraud operaba como una empresa para facilitar el fraude cibernético a escala mundial", dijo el asistente del fiscal general adjunto John Cronan de la División Criminal del Departamento de Justicia."Supuestamente sus miembros causaron más de $ 530 millones en pérdidas reales a consumidores, empresas e instituciones financieras por igual, y se alega que las pérdidas que pretendían causar ascendían a más de $ 2.2bn". Se dijo que las empresas afectadas incluían el banco HSBC y PayPal. Las autoridades estadounidenses dijeron que ahora intentaban extraditar a ocho de los sospechosos retenidos en el extranjero.

Ventas automatizadas

La acusación dice que los administradores de Infraud habían apuntado a ejecutar el "principal destino en línea para la compra y venta de propiedad robada" y habían utilizado el eslogan "In Fraud We Trust" para promocionarlo.

Se alega que sus actividades incluyeron:

  • la venta y compra de fechas de nacimiento, direcciones, contraseñas, números de seguridad social, detalles de la tarjeta de pago y otra información de identificación personal robada

  • la posibilidad de publicitar otros sitios que ofrecían tiendas automáticas para objetos robados

  • el intercambio y venta de malware

  • la provisión de foros y salas de chat para discutir actividades ilegales

En un momento dado en 2011, se dice que uno de los acusados ​​indicó que tenía 795,000 accesos en el Reino Unido al banco HSBC disponibles para la venta. Dos años más tarde, se alega que otro ha anunciado 1.300 identidades de cuenta de PayPal [VIDEO]comprometidas. Otras acusaciones específicas incluyen anuncios de números de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express. Y se dice que un miembro ofreció ofrecer vuelos, alquiler de automóviles y asientos de forma fraudulenta en conciertos y eventos deportivos de los Estados Unidos a una fracción de su precio real.

Se dice que los miembros se dieron calificaciones de retroalimentación entre sí para ayudar a mantener la calidad del contrabando vendido a través del servicio. Se dijo que los ingresos fueron lavados a través de monedas digitales, incluido Bitcoin y el servicio difunto Liberty Reserve En un esfuerzo por evadir el arresto, se alega que los miembros han evitado compartir sus identidades reales entre ellos, y en su lugar usaron apodos como "Mae Tony", "Poony" y "Hulk". "Los criminales involucrados en tales esquemas pueden pensar que pueden escapar de la detección escondiéndose detrás de sus pantallas de computadora aquí y en el extranjero", dijo Derek Benner, de Investigaciones de Seguridad Nacional. "Pero como muestra este caso, el espacio cibernético no es un refugio de la justicia".